Бывшая руководительница банка в Республике Молдова задержана в аэропорту


Бывший менеджер отдела банковских операций BC Moldindconbank Марина Марохина была задержана в четверг в аэропорту Кишинева, скрываясь в течение 4 лет от органов уголовного розыска.

Бывшая руководительнца обвиняется в очернении судьи Высшей судебной палаты Светланы Новак, а также за причастность к схемам отмывания денег, которыми возможно руководил Вячеслав Платон, сообщает anticoruptie.md.

Источники в Антикоррупционной прокуратуре сообщили нам, что женщина была родственницей упомянутого скандального бизнесмена.

Уголовное дело в отношении Марины Марохиной было возбуждено в апреле 2013 года.

Женщину обвинили в изготовлении поддельной банковской карты на имя судьи Светланы Новак и в том, что она перевела с нее 300 000 евро на счет компании, принадлежащей Платону, затем сняла с карты сумму в 290 000 долларов, подделав банковские счета-фактуры таким образом, будто бы они были сняты Светланой Новак.

Судья Новак узнала об этом после того, как ее пригласили в НАК для объяснений. Об этом был проинформирован Высший совет магистратуры.

Позже прокуратура установила, что это была афера.

Марина Марохина также обвиняется в причастности к схемам отмывания денег, которыми также якобы руководил Платон.



Источник