Михалко: Стандарты борьбы с отмыванием денег изменить нельзя


Глава Представительства Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко.

Глава Представительства Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко уточнил в эфире программы «Пятница с Анатолием Голя», что стандарты борьбы с отмыванием денег не могут быть изменены.

Чиновник сослался на проект, одобренный Парламентом в первом чтении. Речь идет об изменении механизма борьбы с отмыванием денег. Проект предложен советником премьер-министра Иона Кику Николаем Ешану, передает realitatea.md  

«Стандарты борьбы с отмыванием денег не могут быть изменены. Они были внесены с большим усилием и при поддержке внешних партнеров, в том числе Европейского союза. Они помогли Молдове снова стать надежным партнером. Принятые изменения были не совсем прозрачными и вносились без консультаций… Так быть не должно», — сказал Михалко.

Напомним, что Проект об изменении механизма борьбы с отмыванием денег был принят в срочном порядке. Проект предполагает поправки к четырем законам — собственно о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, закон об исполнении, об обществах с ограниченной ответственностью и закон о регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателях. Поправки меняют смысл понятия «конечный бенефициар» в случае борьбы с отмыванием денег. Закон будет применяться «исключительно к доле в какой-либо компании рассматриваемого лица, а не всех активов данной компании». Ешану отметил, что в нынешней практике, если лицо подозреваемое в отмывании, является учредителем компании, «исполнители применяют санкционные действия относительно всех активов компании».





Источник