Расследование: Где видели Плахотнюка 27 сентября


Бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк 27 сентября был на Кипре. Об этом пишет блогер Дмитрий Чорич в своем Telegram-канале, передает Știri.md.

По его словам, во время передачи Cutia Neagră на канале TV8 Мариана Рацэ представила короткое расследование, показывающее, что, находясь на Кипре, Плахотнюк сменил ряд администраторов в оффшорах, которыми она владеет. Речь идет о Seppota Service Limited (получатель 21 миллиона от BEM, фигурирующий в отчете Kroll); Asirapal Limited (основатель FinparInvest), бывший владелец GBC и Polyfidia Services limited, основатель Capital Investment.

Кроме того, упоминаются: Investar Investement Limited (компания, купившая Белый дом для Плахотнюка в марте 2017 года, была представлена Юрием Лункашу, который покончил жизнь самоубийством летом 2019 года), Insidown, Sigmatelli limited, Mavogan Holdings Limited (GMG, Casa media и др.).

«Журналистка Мариана Рацэ утверждает, что проконсультировалась с несколькими экспертами, которые говорят, что смена директора – это обычная практика перед ликвидацией оффшорных компаний», – написал Чорич в своем Telegram-канале.



Источник